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            关于宇环数控机床股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书

            admin 2019-05-10 288人围观 ,发现0个评论

              二零一九年四月

              致:宇环数控机床股份有限公司

              湖南启元律师事务所(以下简称“本所”)承受宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)的托付,指使本所律师到会了公司2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员及招集人的资历、表决程序和表决成果的合法有用性进行关于宇环数控机床股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书现场律师见证,并宣告本法令定见。

              本律师依据《中华人民共关于宇环数控机床股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简关于宇环数控机床股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规矩》(以下简称“《股东大会规矩》”)等我国现行法令、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规矩出具本法令定见书。

              本律师声明如下:

              (一)本律师依据本法令定见书出具日曾经现已发作或许存在的现实,严厉履行了法定责任,遵从了勤勉尽责和诚笃信用原则,进行了充沛的核对验证,确保本法令定见所确认的现实实在、精确、完好,所宣告的定论性定见合法、精确,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当相应法令责任。

              (二)本律师出具本法令定见是依据公司已许诺一切供给给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为实在、完好、牢靠,无隐秘、虚伪或严重遗失之处。

              (三)本律师未授权任何单位或个人对本法令定见书作任何解说或阐明。

              为宣告本法令定见,本律师依法查验了公司供给的下列材料:

              1、刊登在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定媒体报纸和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn/)的与本次股东大会有关的告诉等布告事项;

              2、到会会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权托付书等;

              3、本次股东大会股权挂号日的公司股东名册、到会现场会议的股东的到会挂号记载及相关材料;

              4、本次股东大会会议文件、表决材料等。

              鉴此,本律师依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,就本次股东大会宣吴缤欣告法令定见如下:

              一、本次股东大会的招集、举行程序

              1、2019年4月8日,公司第三届董事会第三次会议审议经过《关于提请公司举行2018年年度股东大会的方案》,决议举行本次股东大会。

              经查验,本次股东大会由公司董事会招集,公司董事会于2019年4月10日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn/)上别离布告了关于举行本次股东大会的告诉,该等告诉布告了会议举行时刻、地址、方法、方案内容、股权挂号方法等事项。

              2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方法举行。

              本次股东大会现场会议于2019年4月30日(星期二)下午14:00在湖南省长沙市浏阳制作产业基地永阳路9号公司二楼会议室举行,会议由许世雄董事长掌管。

              本次股东大会经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票时刻为2019 年 4月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票时刻为2019年4月29日15:00,完毕时刻为2019年4月30日15:00,整体股东能够在网络投票时刻内经过深圳证券所的交易体系或许互联网投票体系行使表决权。

              本律师以为,本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的规矩。

              二、到会会议人员资历及会议招集人资历

              1、现场会议

              经查验,到会本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名,均为公司董事会确认的股权挂号日在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司股东或其合法授权的托付代理人,所持有表决权股份总数8400万股,占本次股东大会股权挂号日有表决权公司股份总数(150,000,000股)的56%。

              经查验,除上述股东及股东代理人以外,到会/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、其他高档管理人员及本所律师,该等人员具有法令、法规及《公司章程》规矩的到会/列席会议资历。

              本律师以为,到会本次股东大会现场会议的人员资历合法有用。

              2、网络投票

              依据深圳证券信息有限公司供给的计算成果,经过网络投票方法参与本次股东大会的股东共6人,合计持有公司有表决权股份7,704,349股,占本次股东大会股权挂号日公司有表决权股份总数(150,000,000股)的5.1362%。

              经过网络投票体系参与表决的股东的资历,其身份已由身份验证组织担任验证。

              3、会议招集人资历

              本次股东大会由公司董事会招集。

              本律师以为,本次股东大会的招集人资历合法有用。

              三、本次股东大会暂时提案的状况

              经查验,本次股东大会未有添加暂时提案的状况。

              四、本次股东大会的表决程序、表决成果

              1、现场会议

              经查验,本次股东大会现场会议采纳现场记名投票方法进行了表决。股东大会对提案进行表决前,推举了两名股东代表参与计票和监票。到会会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的方案进行了审议及表决。表决完毕后,由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师一同担任计票、监票。会议掌管人在现关于宇环数控机床股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书场宣告了现场表决状况和成果。

              2、网络投票

              网络投票完毕后,深圳证券信息有限公司向公司供给了本次股东大会网络投票成果。

              3、表决成果

              在本律师的见证下,公司股东代表及监事代表一同,在兼并计算方案的现场投票关于宇环数控机床股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书和网络投票表决成果的基础上,确认了方案终究表决成果,详细如下:

              (1)审议经过了《关于公司 2018年度董事会工作陈述的方案》

              表决成果:赞同91,687,549股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的99.9817%;对立16,800股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的0.0183%;放弃0股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的0 %。关于宇环数控机床股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书

              其间,中小股东表决状况为:赞同11,625,049股,占到会会议中小股东所代表有用表决权股份的99.8557%;对立16800股,占到会会议的中小股东所代表有用表决权股份的0.1443%;放弃0股,占到会会议的中小股东所代表有用表决权股份的0 %。

              (2)审议经过了《关于公司2018年度监事会工作陈述的方案》

              表决成果:赞同91,687,549股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的99.9817%;对立16,800股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的0.0183%;放弃0股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的0 %。

              其间,中小股东表决状况为:赞同11,625,049股,占到会会议中小股东所代表有用表决权股份的99.8557%;对立16800股,占到会会议的中小股东所代表有用表决权股份的0.1443%;放弃0股,占到会会议的中小股东所代表有用表决权股份的0 %。

              (3)审议经过了《关于公司 2018年度财务决算陈述的方案》

              表决成果:赞同91,687,549股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的99.9817%;对立16,800股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的0.0183%;放弃0股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的0 %。

              其间,中小股东表决状况为:赞同11,625,049股,占到会会议中小股东所代表有用表决权股份的99.8557%;对立16800股,占到会会议的中小股东所代表有用表决权股份的0.1443%;放弃0股,占到会会议的中小股东所代表有用表决权股份的0 %。

              (4)审议经过了《关于公司2019年度财务预算陈述的方案》

              表决成果:赞同91,687,549股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的99.9817%;对立16,800股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的0.0183%;放弃0股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的0 %。

              其间,中小股东表决状况为:赞同11,625,049股,占到会会议中小股东所代表有用表决权股份的99.8557%;对立16800股,占到会会议的中小股东所代表有用表决权股份的0.1443%;放弃0股,占到会会议的中小股东所代表有用表决权股份的0 %。

              (5)审议经过了《关于公司正文及摘要的方案》

              表决成果:赞同91,687,549股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的99.9817%;对立16,800股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的0.0183%;放弃0股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的0 %。

              其间,中小股东表决状况为:赞同11,625,049股,占到会会议中小股东所代表有用表决权股份的99.8557%;对立16800股,占到会会议的中小股东所代表有用表决权股份的0.1443%;放弃0股,占到会会议的中小股东所代表有用表决权股份的0 %。

              (6)审议经过了《关于公司改变征集资金出资项目施行方法暨对全资子公司增资的方案》

              表决成果:赞同91,687,549股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的99.9817%;对立16,800股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的0.0183%;放弃0股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的0 %。

              其间,中小股东表决状况为:赞同11,625,049股,占到会会议中小股东所代表有用表决权股份的99.8557%;对立16800股,占到会会议的中小股东所代表有用表决权股份的0.1443%;放弃0股,占到会会议的中小股东所代表有用表决权股份的0 %。

              (7)审议经过了《关于公司2018年度利润分配预案的方案》

              表决成果:赞同91,687,549股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的99.9817%;对立16,800股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的0.0183%;放弃0股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的0 %。

              其间,中小股东表决状况为:赞同11,625,049股,占到会会议中小股东所代表有用表决权股份的99.8557%;对立16800股,占到会会议的中小股东所代表有用表决权股份的0.1443%;放弃0股,占到会会议的中小股东所代表有用表决权股份的0 %。

              (8)审议经过了《关于续聘公司 2019年度审计组织的方案》

              表决成果:赞同91,687,549股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的99.9817%;对立16,800股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的0.0183%;放弃0股,占到会会议的股东所代表有用表决权股份的0 %。

              其间,中小股东表决状况为:赞同11,625,049股,占到会会议中小股东所代表有用表决权股份的99.8557%;对立16800股,占到会会议的中小股东所代表有用表决权股份的0.1443%;放弃0股,占到会会议的中小股东所代表有用表决权股份的0 %。

              本律师以为,本次股东大会的表决程序及表决成果合法有用。

              五、定论定见

              综上所述,本所以为,本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的规矩;本次股东大会到会会议人员资历及会议招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序及表决成果合法有用。

              湖南启元律师事务所(盖章)

              担任人:丁少波

              经办律师:陈秋月

              经办律师:徐樱

            (责任编辑:DF381)

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